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Informações pessoais do cliente

1. Informações pessoais

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2. Diretoria Residencial

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Observação
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3. Informações sobre impostos

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(Número de identificação fiscal (DNI/NIF))
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4. Compromisso político pessoal

Atualmente (ou nos últimos 12 meses) uma posição política tem ou tem vínculos com uma pessoa apoliticamente ativa?

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Informações da Empresa
Informações sobre impostos corporativos
Informações do representante autorizado
Informações sobre membros e funcionários
Informações financeiras da corporação
Conhecimento e experiência de treinamento
Detalhes legais

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1. Detalhes da empresa
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Formato necessário (exemplo): https://www.example.com
Formato necessário (exemplo): 1970-01-27
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A corporação está uma instituição financeira ou está autorizado a executar algum outro serviço/atividade regulamentado? ?
Formato necessário (exemplo): https://www.example.com
A corporação começa de um grupo de empresas?
A corporação possui outras licenças?
Lei (identificador de entidade legal)

Os regulamentos europeus exigem que todas as entidades que negociam com uma instituição financeira da UE devam ter obtido e forneça um LEI;Caso contrário, a instituição financeira não pode permitir que essa entidade negocie com eles

2. Detalhes de contato da empresa
Endereço registrado
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